 香港採取以風險為本的模式監管金融機構及指定非金融機構。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，金融機構及指定非金融機構(律師和會計師、房地產經紀人及信託或公司服務提供商 - TCSP)須遵守客戶盡職審查(CDD)條例並接受相關的機構監管。對於TCSP而言，受監管的範圍除了與其專業業務有關的活動，亦包括與財務有關如帳務追收等的商業活動。香港總商會特意邀請美國歐文氏資深顧問陳有德先生，伙拍發佈天下有限公司總裁羅立基先生，於3月8日舉行研討會，闡析TCSP法律的預期，分享如何為其制定策略以減低壞賬風險的寶貴經驗。名額有限，先到先得，報名從速。
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June 2022
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