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RMS  HK

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香港總商會研討會:為 TCSP法律的預期制定策略

19/2/2019

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香港採取以風險為本的模式監管金融機構及指定非金融機構。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,金融機構及指定非金融機構(律師和會計師、房地產經紀人及信託或公司服務提供商 - TCSP)須遵守客戶盡職審查(CDD)條例並接受相關的機構監管。對於TCSP而言,受監管的範圍除了與其專業業務有關的活動,亦包括與財務有關如帳務追收等的商業活動。香港總商會特意邀請美國歐文氏資深顧問陳有德先生,伙拍發佈天下有限公司總裁羅立基先生,於3月8日舉行研討會,闡析TCSP法律的預期,分享如何為其制定策略以減低壞賬風險的寶貴經驗。名額有限,先到先得,報名從速。

按照TCSP法律的預期開展業務
並減少潛在壞賬風險
​
香港的反洗黑錢法律已將客戶盡職調查(CDD)要求擴展到三類角色,包括:律師和會計師、房地產經紀人及信託或公司服務提供商(TCSP)。如何遵守此條例的問題不但涉及這三類專業;其關注更伸延至與財務有關的商業活動,如帳務追收等。貴公司是否備有戰略及政策以確保監管有效,避免墮入違規的風險?是次研討會,講者將分享以下經驗:

大綱

•  法律的預期— 7項行動要求?
(實施政策,員工培訓,風險評估,客戶「盡職審查」措施,備存紀錄,持續監察,可疑交易舉報)
•  什麼是洗錢?
•  CDD與Know Your Customer (KYC) 有何關係?
•  如何執行CDD?
•  我們是否需要關注貿易禁運?
•  我們做得夠好遵守法律嗎?
•  案例分析— 帳務追收觸犯違規行為

講者
羅立基 — 發佈天下有限公司總裁

羅先生在商業大數據管理,徵信應用,合規管理和信息技術方面有超過30年的經驗。他曾在世界領先的商業信息提供商擔任領導職務,包括湯姆森路透亞洲的董事總經理,鄧白氏香港和台灣的總經理。羅先生經常在大中華地區的媒體,學術機關和行業研討會議上發表演講,重點討論徵信和合規管理。

陳有德 — 美國歐文氏商業顧問(香港)有限公司顧問
陳先生累積逾30年商帳管理經驗,曾帶領團隊處理超過共逾百億的帳務,具有豐富催收實戰經驗。陳先生亦是一位資深的商帳管理講者,於中港台培訓次數逾800次。

語言
廣東話

日期及時間
2019/03/08   15:00 至 17:30 

場地 
香港金鐘道95號統一中心22樓總商會演講廳

查詢 
劉小姐 
電話: 22018296 
電郵: [email protected]

費用
香港總商會HKGCC會員 @ HK$380 / 非會員 @ HK$770
以離線方式報名,需額外支付50元

經美國歐文氏報名可括免HK$50離線報名費及
可享有會員價優惠每位HK$380
​
​
報名表下載
為TCSP法律的預期制定策略20190308報名表.pdf
File Size: 372 kb
File Type: pdf
Download File


香港總商會網頁連結
HKGCC PAGE
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